Тактика выживания при проверках контролирующих органов
Звонят в офис – открыть? Люди в масках – кто они? Чего ожидать от проводимой проверки? Чужие документы и печати в офисе – это конец? Заподозрили в работе с фирмой-однодневкой? Как накажут по результатам проверки? Можно ли предотвратить проверку? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, посетив семинар, организованный Авант Консалтинг
План семинара
Контролирующие органы – кто они. Откуда бизнесу следует ждать проверки. Налоговые органы, милиция – самые ожидаемые гости. Финансовая разведка – око, которое не дремлет. Пожарные инспекторы наступают. Прокуратура на страже закона – основные претензии к бизнесу. Органы, осуществляющие ОРД – от кого ждать беды.
Тактика выживания при общении с налоговыми органами. Когда налоговый орган может постучать в дверь. Какие документы необходимо попросить предъявить, прежде чем впустить. Что вправе проверять и требовать сотрудники налоговой инспекции. Могут ли сотрудники налоговой требовать дачи объяснений и опрашивать работников. Есть ли право отказаться от дачи объяснений. К кому обращаться за помощью – штатный юрист или адвокат: плюсы и минусы. В какие помещения вправе входить сотрудники налоговой. Обязательно ли открывать для них кассу. В каком виде необходимо представлять документы для проверки. Какие документы должны составить сотрудники по завершении проверки.
Тактика выживания при проверках со стороны милиции. От участкового до сотрудника ОБЭП – основные права и обязанности. Правовые акты, регламентирующие проверки органами милиции. Какие документы сотрудники милиции обязаны предъявить до начала проверки. Обязательно ли постановление о проведении проверки. Что проверяют сотрудники милиции. Признаки сбора материалов для возбуждения уголовного дела против руководства. Юридическая сила объяснений, взятых на месте проведения проверки или из «свидетеля» в «подозреваемого». Вправе ли сотрудники отказаться от дачи объяснений. Возможен ли арест руководства при проведении милицейских проверок. Изъятие предметов с места проверки – насколько законно и как этому противостоять. Возможно ли привлечение штатного юриста для оказания юридической помощи. Документы, оформляемые сотрудниками милиции по результатам проверки.
Тактика выживания при прокурорских проверках. Прокуроры – кто они. Полномочия прокуратуры при проверках бизнеса. Порядок проведения прокурорских проверок. Может ли прокуратура закрыть бизнес. Вправе ли прокуратура изымать или налагать арест на имущество. Меры прокурорского реагирования, принимаемые по результатам проведенных проверок. Обязательны ли указания прокуратуры для бизнеса и каковы последствия их игнорирования. Роль прокураты при решении вопроса о возбуждении уголовного дела против руководителей.
Финансовая разведка готовит сюрпризы. Что надо знать бизнесу о финансовой разведке. ФСФМ – опасная аббревиатура. Что и как проверяет финансовая разведка. Кто обязан предоставлять сведения в финансовую разведку. Сфера интересов финансовой разведки. Операции, при совершении которых Финразведка получает информацию. Последствия для тех, кто откажется предоставить информацию. Может ли Финразведка закрыть бизнес.
Принимаем превентивные меры. Профилактика проверки или как предотвратить неблагоприятные последствия. Тренинги для руководства. Типовые ошибки, допускаемые руководством при проведении проверок. Необходимо ли подписывать документы, оставленные по итогам проверок. На что следует обратить внимание при оформлении результата проверки. Вопросы, на которые не следует отвечать без адвоката. Вывозят имущество – на что обратить внимание при составлении и подписании документов об изъятии. Что делать, если руководитель задержан и ему предъявлено обвинение.
По окончании семинара по предварительной записи будут проводиться экспресс-консультации для участников.
Лектор:
Шеленков С.Н. - практикующий адвокат, автор многочисленных публикаций, в том числе таких книг как: «Самые опасные налоговые схемы», «Налоговый террор», которые долгое время занимали верхние строчки рейтинговых продаж. Многие его работы можно найти в крупнейших правовых системах: Гарант, Консультант, журналах «Законодательство», «Хозяйство и право», «Финансовое право», «Право и экономика», «Законодательство и экономика» и других научных изданиях.
Стоимость участия в семинаре составляет 8 900,00 рублей, НДС не облагается. Стоимость включает кофе-брейки, обед и раздаточные материалы.